СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров
28 июня 2019 г. в 16:00 часов по адресу г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д.3а, пом. 34 Акционерное общество «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ», проводит общее собрание акционеров в форме собрания.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании 15:30 часов 28 июня 2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
8. Об одобрении и совершении крупных сделок от имени Акционерного общества «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ»» по результатам открытых конкурсов, запросов котировок, открытых аукционов, открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках, в том числе: АО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) и Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк – АСТ»).
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица – должен представить документы, подтверждающие его полномочия.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 3а, пом. 34
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, акционеры могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества по месту нахождения общества: г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 3а, пом. 34, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 с 07 июня 2019 г.
Телефон для связи: (8512) 52-17-17
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 03 июня 2019 г.
Совет директоров АО «ПИ «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ»