СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
По решению совета директоров и на основании его собственной инициативы, акционерное общество «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ» проводит годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29.05.2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д.3а, пом. 34.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04.04.2023 года
Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)
8. Образовании единоличного исполнительно органа Общества.
9. Об одобрении и совершении крупных сделок от имени Акционерного общества «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ»» по результатам открытых конкурсов, запросов котировок, открытых аукционов, открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках, в том числе: АО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) и Акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (АО «Сбербанк – АСТ»).
Доводим до сведения акционеров, что в связи с тем, что предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров (не позднее 29.04.2023г.).
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.
Информация (материалы) подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней (в рабочие дни), до проведения общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу город г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д.3а, пом. 34; с 10-00 до 15-00.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-33138-Е, дата его государственной регистрации 14.08.2002
Совет директоров Общества АО «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ».