СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров

ООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров

По решению совета директоров и на основании его собственной инициативы, акционерное общество «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ» проводит годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 26.04.2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д.3а, пом. 34.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01.04.2024 года
Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. О получении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, выраженной в расторжении договора купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение.
8. О получении согласия на совершение крупных сделок от имени Акционерного общества «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ»» по результатам открытых конкурсов, запросов котировок, открытых аукционов, открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках, в том числе: АО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) и Акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (АО «Сбербанк – АСТ»).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.
Информация (материалы) подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней (в рабочие дни), до проведения общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу город г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д.3а, пом. 34; с 10-00 до 15-00.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-33138-Е, дата его государственной регистрации 14.08.2002

Совет директоров Общества АО «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ».